Temps de lecture : 2 minutes
Temps de lecture : 2 minutes
![crypto](https://files.lebrief.ma/uploads/2023/12/18125511/cryptomonnaies-1-900x600.jpg)
Temps de lecture : 2 minutes
Une alerte de suspicion provenant d’un groupe bancaire de Casablanca a déclenché une enquête de l’Autorité Nationale des Renseignements Financiers (ANRF) sur les transactions bancaires répétitives d’un jeune client universitaire. Ces transactions, jugées inquiétantes en raison de leur fréquence et de leur destination variée dans plusieurs villes marocaines, semblaient disproportionnées par rapport à la situation financière de l’individu.
Selon le journal Hespress, l’enquête de l’ANRF a révélé que ces transactions étaient liées à l’achat et à la vente de cryptomonnaies, dans le but de blanchir de l’argent d’origine inconnue. Des investigations approfondies ont également révélé une collaboration avec d’autres suspects, dont l’identité a été dévoilée au cours de l’enquête.
Enquête approfondie
Pour approfondir leurs recherches sur ce cas de blanchiment d’argent via des cryptomonnaies, les contrôleurs de l’ANRF ont requis des relevés bancaires et des identifiants de comptes. L’analyse de ces documents a mis en lumière une circulation significative d’argent provenant de sources inconnues à travers ce type de commerce électronique, dépassant les retours normaux des opérations de trading.
Lire aussi : Le bitcoin dans une spirale descendante
En collaboration avec une commission interne établie par l’Office des Changes, l’ANRF surveille les transactions en cryptomonnaies. Cette commission travaille en partenariat avec des entités telles que Bank Al Maghrib et l’Administration des Douanes pour détecter toute violation de la réglementation des changes.
Malgré l’interdiction actuelle des activités liées aux échanges de cryptomonnaies, un projet de loi régulant ces dernières est en préparation depuis mai 2023. La banque centrale continue de mettre en garde contre les dangers potentiels, y compris le blanchiment d’argent et les violations des réglementations financières.
Entre juillet 2022 et juin 2023, la région MENA a représenté 7,2% des transactions globales de cryptomonnaies, avec un volume financier de 389,8 milliards de dollars. De plus, selon le Policy Center for New South, environ 1,15 million de Marocains détenaient des actifs numériques en 2022.
Temps de lecture : 2 minutes
Transport aérien : un record de 18,1 millions de passagers à fin juilletLe secteur du transport aérien z enregistré une performance exceptionnelle au cours des sept premiers mois de 2024, avec un total record de … |
Tourisme : un nouveau record avec 10 millions d’arrivées à fin juilletLe secteur touristique continue de briller en 2024. Il a atteint un nouveau record avec 10 millions d'arrivées à fin juillet, soit une hauss… |
Sonasid : le CA consolidé en baisse de 4% à fin juin 2024Le Groupe Sonasid a annoncé un chiffre d’affaires consolidé de 2,437 milliards de dirhams (MMDH) à la fin juin 2024. Ce qui représente une b… |
Viandes rouges : une hausse des prix inévitable selon la Fédération de l’élevageLa Fédération marocaine des acteurs de la filière élevage tire la sonnette d'alarme face à une potentielle explosion des prix des viandes ro… |
Gazoduc Maroc-Nigéria : le projet avance de manière « extrêmement favorable» (Benkhadra)Le projet stratégique du Gazoduc africain atlantique (Maroc-Nigéria) est en train d’avancer d’une manière «extrêmement favorable», a soulign… |
Maghrebail : le chiffre d’affaires dépasse 2 milliards de dirhams à fin juinMaghrebail a enregistré une performance notable pour le premier semestre de l’année 2024. Le chiffre d’affaires (CA) de l’entreprise a attei… |
«Les demandes de propositions de projets de Masen concernent différentes régions» (Jazouli)Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publique… |
Transparence immobilière : le Maroc occupe le 59e rang mondialSelon l’Indice de transparence immobilière 2024 de JLL (Jones Lang LaSalle), e Maroc se distingue en tant que leader maghrébin en matière de… |