Étiquette : Blanchiment d’argent

Lutte anti-blanchiment : le Maroc renforce sa vigilance

Politique - Jawhar Nefissi a remis à Aziz Akhannouch le rapport annuel de l’Instance pour l’année 2023, conformément à la loi n°05-43 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent.

Blanchiment d’argent : 12 nations africaines sous surveillance

Afrique, Économie - Le GAFI souligne les défis persistants en Afrique contre le blanchiment d'argent et le financement terroriste.

ANRF : le Maroc obtient une conformité totale aux normes internationales anti-blanchiment

Économie - L'ANRF confirme la conformité totale du Maroc avec les standards GAFI contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Les machines à laver africaines

Blanchiment des capitaux : le Maroc sort de la liste grise de l’UE

Économie - Les réformes du Maroc pour lutter contre le blanchiment des capitaux continuent de porter leur fruit.

Liste grise du GAFI : quelles conséquences après une sortie tant attendue ?

Économie - Vendredi dernier, tous les regards étaient tournés vers Paris, où se clôturait la plénière du Groupe d’action financière (GAFI).

Immobilier : lutte contre le blanchiment d’argent

Mauritanie : un procès exceptionnel contre l’ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz