Étiquette : Blanchiment d’argent

Lutte contre le blanchiment d’argent : le Maroc bon élève ?

Économie - Plus de 2.000 milliards de dollars. Voilà ce que pèserait chaque année le blanchiment d’argent dans le monde.

Blanchiment de capitaux : nette progression des déclarations de soupçon

Économie -Le président de l'ANRF, Jawhar Nfissi, a remis auchef du gouvernement le rapport annuel de l'Autorité pour l'année 2021.

Les experts du GAFI au Maroc pour le blanchiment de capitaux

Économie - Les experts du Groupe d’action financière (GAFI) arrivent ce lundi au Maroc pour une visite de travail de quatre jours.

Tunisie : les déboires judiciaires de Ghannouchi se poursuivent

Afrique, Politique - Rached Ghannouchi, grand rival du président tunisien, Kaïs Saïed, a retrouvé sa liberté le jeudi 10 novembre.

Blanchiment d’argent : le GAFI statuera après visite d’experts au Maroc

Économie - Le GAFI, qui a tenu sa plénière, les 20 et 21 octobre à Paris, a décidé de maintenir le Maroc en liste grise.

Marrakech abrite un atelier international contre le blanchiment d’argent

Blanchiment d’argent : l’ANRF présente son rapport 2020

Blanchiment d’argent : 651 poursuites pénales enregistrées (ministère public)