De hauts responsables de l’action pénale et des enquêtes judiciaires dans la lutte contre le blanchiment d’argent du Maroc, des États-Unis et du Royaume-Uni participent, les 10 et 11 mai, à un atelier international. L’objectif de cet événement est d’examiner les meilleures stratégies de lutte contre ce fléau au sein des pays participants et dans le monde.
Cette rencontre se tient à Marrakech et est coorganisée par le Bureau de développement, d’assistance et de formation des procureurs d’outre-mer au département de la justice des États-Unis et le gouvernement du Maroc. Elle s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par le Royaume pour renforcer le cadre national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement de terrorisme.
«Cette rencontre permet surtout de bénéficier de l’expertise des cadres américains et britanniques dans le domaine, afin de mieux renforcer l’intégrité du système financier du Royaume», a déclaré Abderrahman El Lamtouni, chef du département du suivi des Affaires spéciales à la présidence du ministère public.
Ensemble, les participants examineront les outils juridiques disponibles pour annexer les accusations de blanchiment d’argent aux accusations criminelles substantives. Ils passeront aussi en revue les techniques spécifiques visant à développer des enquêtes financières plus approfondies.
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Rédaction LeBrief - 4 novembre 2024