Groupe d’action financière (GAFI) © DR
Malgré les réformes entreprises, le fléau du blanchiment d’argent et du financement terroriste continue de peser sur l’Afrique, selon le dernier rapport du Groupe d’Action Financière (GAFI). Douze nations africaines demeurent sous haute surveillance, enregistrant des lacunes critiques dans leur dispositif de lutte contre les flux financiers illicites.
Le Burkina Faso, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Kenya, le Mali, le Mozambique, la Namibie, le Nigéria, le Sénégal, l’Afrique du Sud, le Soudan du Sud et la Tanzanie figurent sur cette liste grise. Cette classification appelle à des améliorations rapides sous le contrôle vigilant du GAFI. Ces pays, déjà présents sur cette liste en février 2024, ont, depuis lors, pris des initiatives pour renforcer leurs cadres juridiques et réglementaires, notamment en augmentant la supervision des secteurs financiers et non financiers et en améliorant la coopération internationale.
Les avancées notables comprennent des efforts accrus dans la collecte de données sur les bénéficiaires effectifs et dans la mise en œuvre de systèmes de gestion pour l’entraide judiciaire. Le Burkina Faso a, par exemple, récemment optimisé ses procédures pour la déclaration transfrontalière d’espèces. Le Nigéria, pour sa part, a amélioré la diffusion de renseignements financiers, essentiels à la lutte contre le financement du terrorisme.
Lire aussi : Le Maroc n’est plus sur la liste grise du GAFI
Supervision rigoureuse et transparence
Cependant, des défis substantiels demeurent. La nécessité d’une supervision plus rigoureuse est impérative, avec un accent particulier sur les institutions financières et les entreprises exposées à des risques élevés. Le GAFI presse ces pays de renforcer les enquêtes, les poursuites et les condamnations en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme pour garantir une application efficace et opérationnelle des mesures en place.
En outre, il est essentiel que ces juridictions assurent un accès rapide et précis aux informations sur les bénéficiaires effectifs. Un point sur lequel d’autres pays africains, tels que le Maroc, ont progressé pour se conformer aux normes internationales et sortir de la liste grise.
En conclusion, le GAFI reconnaît les efforts déployés, mais maintient une exigence de vigilance et d’action concrète pour que ces pays parviennent à une gestion plus transparente et sécurisée des flux financiers, essentielle à la stabilité économique et à la sécurité internationale.
Sénégal : le président demande le retrait des troupes françaises
Afrique, Diplomatie - Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé que la fermeture des bases militaires françaises au Sénégal.
Mbaye Gueye - 29 novembre 2024En Ouganda, des glissements de terrains font au moins 15 morts et 113 disparus
Afrique, Société - Des glissements de terrain ont fait au moins 15 morts et 113 sont portées disparues dans l’est de l’Ouganda, suite à des pluies.
Mbaye Gueye - 29 novembre 2024Commémoration des 80 ans du massacre de Thiaroye
Afrique, Société - Emmanuel Macron affirme que la «France se doit de reconnaître» qu’il y a eu un «massacre» dans le camp militaire de Thiaroye.
Mbaye Gueye - 29 novembre 2024Gérer les tensions entre l’Algérie et le Maroc
Afrique, Diplomatie, Politique - Depuis 2021, l’Algérie et le Maroc traversent une crise diplomatique marquée par une rupture des relations entre les deux pays.
Mbaye Gueye - 29 novembre 2024Délire
Afrique - Le scénario qui se dessine en Namibie est celui que l’on observe dans tous les pays africains où « les partis de la libération » sont chassés du pouvoir ou en passe de l’être.
Abashi Shamamba - 29 novembre 2024Le Tchad rompt ses accords de coopération de défense avec la France
Afrique, Diplomatie - Le ministre des Affaires étrangères tchadien annonce la fin de l'accord de coopération militaire avec la France.
Mbaye Gueye - 29 novembre 2024Mali : la préparation des élections évoquée en Conseil des ministres
Afrique, Politique - Au Mali, le général Assimi Goïta a exhorté le gouvernement à créer les conditions nécessaires pour organiser des élections.
Mbaye Gueye - 28 novembre 2024Aziz Akhannouch reçoit le premier ministre de la Guinée
Afrique, Diplomatie, Politique - Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est entretenu avec le premier ministre de la Guinée
Mbaye Gueye - 28 novembre 2024Egypte : une inflation accélérée en mars
Afrique, Économie - L’Égypte fait face à des mesures d’austérités liées au programme de soutien financier (8 milliards $) accordé par le FMI.
Mbaye Gueye - 9 avril 2024Le Sénégal lève 750 millions de dollars d’eurobond
Afrique, Économie - Le Sénégal marque son retour sur le marché international de la dette avec une levée de fonds de 750 millions de dollars.
Mbaye Gueye - 6 juin 2024Libye : Tripoli retrouve enfin le calme
Afrique, Politique - Des voitures calcinées et des bâtiments criblés de balles parsemaient la capitale libyenne après de violents affrontements ont fait 32 morts.
Nora Jaafar - 29 août 2022Nigeria : la Banque centrale relève son taux directeur de 150 points de base pour arrêter l’inflation
Afrique, Économie - Le gouverneur de la Banque centrale du Nigéria a annoncé que le taux directeur a été relevé 150 points de base.
Mbaye Gueye - 22 mai 2024La capitalisation de la Bourse d’Alger s’est multipliée par sept après l’introduction d’une banque publique
Afrique, Économie - Le capital de la bourse d’Alger multiplié par sept après l’admission des titres du Crédit Populaire d’Algérie.
Mbaye Gueye - 27 mars 2024Tunisie : les transferts de fonds des migrants ont atteint 579,7 millions de dollars au 1er trimestre 2024
Afrique, Économie - Les transferts de fonds des migrants ont atteint 579,7 millions de dollars au 1er trimestre 2024
Mbaye Gueye - 4 avril 2024Irresponsable
Afrique, Économie - La petite musique à propos de la dette des Etats africains revient à la mode dans le discours, de dirigeants sur le continent.
Abashi Shamamba - 9 août 2024Pré-COP 27 : plusieurs milliards de dollars promis d’ici 2025
Afrique, Politique - À 1 mois de la COP27, prévue en novembre en Égypte, les ministres d'une soixantaine de pays se sont retrouvés à Kinshasa.
Atika Ratim - 5 octobre 2022