Groupe d’action financière (GAFI) © DR
Malgré les réformes entreprises, le fléau du blanchiment d’argent et du financement terroriste continue de peser sur l’Afrique, selon le dernier rapport du Groupe d’Action Financière (GAFI). Douze nations africaines demeurent sous haute surveillance, enregistrant des lacunes critiques dans leur dispositif de lutte contre les flux financiers illicites.
Le Burkina Faso, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Kenya, le Mali, le Mozambique, la Namibie, le Nigéria, le Sénégal, l’Afrique du Sud, le Soudan du Sud et la Tanzanie figurent sur cette liste grise. Cette classification appelle à des améliorations rapides sous le contrôle vigilant du GAFI. Ces pays, déjà présents sur cette liste en février 2024, ont, depuis lors, pris des initiatives pour renforcer leurs cadres juridiques et réglementaires, notamment en augmentant la supervision des secteurs financiers et non financiers et en améliorant la coopération internationale.
Les avancées notables comprennent des efforts accrus dans la collecte de données sur les bénéficiaires effectifs et dans la mise en œuvre de systèmes de gestion pour l’entraide judiciaire. Le Burkina Faso a, par exemple, récemment optimisé ses procédures pour la déclaration transfrontalière d’espèces. Le Nigéria, pour sa part, a amélioré la diffusion de renseignements financiers, essentiels à la lutte contre le financement du terrorisme.
Lire aussi : Le Maroc n’est plus sur la liste grise du GAFI
Supervision rigoureuse et transparence
Cependant, des défis substantiels demeurent. La nécessité d’une supervision plus rigoureuse est impérative, avec un accent particulier sur les institutions financières et les entreprises exposées à des risques élevés. Le GAFI presse ces pays de renforcer les enquêtes, les poursuites et les condamnations en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme pour garantir une application efficace et opérationnelle des mesures en place.
En outre, il est essentiel que ces juridictions assurent un accès rapide et précis aux informations sur les bénéficiaires effectifs. Un point sur lequel d’autres pays africains, tels que le Maroc, ont progressé pour se conformer aux normes internationales et sortir de la liste grise.
En conclusion, le GAFI reconnaît les efforts déployés, mais maintient une exigence de vigilance et d’action concrète pour que ces pays parviennent à une gestion plus transparente et sécurisée des flux financiers, essentielle à la stabilité économique et à la sécurité internationale.
Renforcement du partenariat économique entre le Maroc et la Zambie
Afrique, Diplomatie, Économie - Le Maroc et la Zambie ont décidé de consolider leur coopération économique à travers la première session de la Commission mixte de coopération (CMC), tenue à Laâyoune.
Mbaye Gueye - 13 décembre 2024Retour sur la visite de Denis Sassou-N’Guesso en Libye
Afrique, Diplomatie - Depuis 2011, le président du Comité de haut niveau de l’Union africaine pour la Libye, Denis Sassou-N’Guesso, œuvre pour la réconciliation en Libye.
Mbaye Gueye - 13 décembre 2024Bourita reçoit le ministre zambien des AE, porteur d’un message au Roi
Afrique, Diplomatie, Politique - Nasser Bourita a accueilli Mulambo Haimbe, son homologue zambien, porteur d'un message au Roi.
Rédaction LeBrief - 13 décembre 2024Tous Ghanéens !
Afrique - Les Ghanéens ont administré une leçon magistrale de démocratie à toute l’Afrique.
Abashi Shamamba - 13 décembre 2024La Chine exempte 33 pays africains des droits de douane
Afrique, Économie - La Chine a annoncé un traitement tarifaire nul sur 100% de ses importations en provenance des pays les moins avancés (PMA) avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.
Mbaye Gueye - 13 décembre 2024Cemac : Paul Biya invite ses pairs à une réunion d’urgence sur la dette
Afrique, Économie - Paul Biya a invité ses homologues Cemac à une réunion extraordinaire à Yaoundé, la capitale camerounaise.
Mbaye Gueye - 13 décembre 2024Centrale électrique « Sa Majesté le Roi Mohammed VI » : le président nigérien reçoit la délégation marocaine
Afrique, Politique, Politique - Le président du Conseil National de la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) du Niger, Abdourahamane Tiani, a reçu la délégation marocaine présente à l'inauguration de la centrale électrique "Sa Majesté le Roi Mohammed VI".
Mbaye Gueye - 13 décembre 2024Le Niger suspend la BBC pour trois mois et porte plainte contre RFI
Afrique, Société - La radio BBC Afrique a été suspendue pour une durée de trois mois avec «effet immédiat» par les autorités nigériennes.
Mbaye Gueye - 13 décembre 2024Nestlé : 1 milliard de francs suisses pour une culture plus durable du café
Afrique, Économie - Nestlé SA va investir plus d’un milliard de francs suisses pour transformer la culture du café destinée à "Nescafe".
Nora Jaafar - 6 octobre 2022Nigeria : la raffinerie du groupe Dangote livre ses premiers volumes de diesel
Afrique, Économie - La raffinerie du groupe Dangote a commencé à fournir du diesel et du carburéacteur aux négociants de pétrole.
Mbaye Gueye - 4 avril 2024Africa Investment forum 2024 : la BAD plaide pour une énergie verte
Afrique, Économie - Selon Akinwumi Adesina, l'un des domaines d'investissement majeurs concerne les infrastructures vertes.
Mbaye Gueye - 4 décembre 2024Angola : les bénéfices du secteur bancaire ont quadruplé en 2021
Économie - Les banques en Angola ont enregistré une performance globale positive l’année dernière, selon une étude de Deloitte.
Nora Jaafar - 26 octobre 2022Libye : réouverture de la bourse après 9 ans de fermeture
Afrique, Économie - Après neuf ans de fermeture, la reprise des échanges a été sonnée à la Bourse de la Libye, en présence du 1ᵉʳ ministre
Rédaction LeBrief - 29 décembre 2023Gabon : le FMI projette le niveau de la dette à 73% du PIB à fin 2024
Afrique, Économie - Le dernier rapport du FMI, la dette publique du Gabon a atteint 70,5% du produit intérieur brut (PIB) en 2023.
Mbaye Gueye - 6 juin 2024Dette de la Zambie : les créanciers s’accordent sur une restructuration partielle
Afrique, Économie - Les créanciers de la Zambie se sont mis d'accord sur une restructuration partielle de la dette publique accumulée par le pays
Manal Ben El Hantati - 23 juin 2023